PreAYedintele Consiliului de AdministraA?ie al S.C. LOCATIVA SA – cu sediul Ai??n BotoAYani, str. Calea NaA?ionalA? nr. 70, Ai??nregistratA? la Oficiul Registrului ComerA?ului sub nr. J 07/274/1998, convoacA?, Ai??n conformitate cu art. 117 din Legea nr. 31/1990, republicatA? ai??i?? privind societA?A?ile comerciale, Adunarea GeneralA? ordinarA? a AcA?ionarilor Ai??n ziua de 23.05.2013, ora 13,00, Ai??n sala de AYedinA?e a PrimA?riei Municipiului BotoAYani, cu urmA?toarea ordine de zi:

1. Aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de AdministraA?ie privind activitatea S.C. LOCATIVA SA BotoAYani Ai??n anul 2012 AYi descA?rcarea de gestiune a administratorilor.
2. Aprobarea raportului anual al Comitetului de nominalizare AYi remunerare din cadrul Consiliului de AdministraA?ie al S.C. LOCATIVA SA BotoAYani, Ai??ntocmit Ai??n conformitate cu art. 55 alin. 2 AYi 3 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanA?a corporativA? a Ai??ntreprinderilor publice.
3. Aprobarea Raportului de verificare AYi certificare al BilanA?ului contabil AYi Contului de profit AYi pierderi la 31.12.2012 al S.C. LOCATIVA SA BotoAYani, Ai??ntocmit de Comisia de cenzori a societA?A?ii.
4. Aprobarea BilanA?ului contabil AYi a Contului de profit AYi pierderi la 31.12.2012 ale S.C. LOCATIVA SA BotoAYani.
5. Aprobarea repartizA?rii profitului realizat la 31.12.2012 de S.C. LOCATIVA SA BotoAYani.
6. Completarea Consiliului de AdministraA?ie al S.C. LOCATIVA SA BotoAYani.
7. Probleme diverse.

AZn cazul neAi??ndeplinirii condiA?iilor legale pentru desfA?AYurarea AYedinA?ei la prima
convocare, Adunarea GeneralA? a AcA?ionarilor se convoacA? pentru a doua oarA?, Ai??n acelaAYi loc AYi la aceeaAYi orA? Ai??n data de 30.05.2013.

PreAYedintele Consiliului de AdministraA?ie,
Ing. Mihail Costin Gheorghiu