CONVOCATOR
PreAYedintele Consiliului de AdministraA?ie al S.C. LOCATIVA SA – cu sediul Ai??n BotoAYani, str. Calea NaA?ionalA? nr. 70, Ai??nregistratA? la Oficiul Registrului ComerA?ului sub nr. J 07/274/1998, convoacA?, Ai??n conformitate cu art. 117 din Legea nr. 31/1990, republicatA? ai??i?? privind societA?A?ile comerciale, Adunarea GeneralA? ordinarA? a AcA?ionarilor de la S.C. LOCATIVA SA Ai??n ziua de 29.03.2016, ora 12,00, Ai??n sala de AYedinA?e a Consiliului Local al Municipiului BotoAYani din str. PiaA?a RevoluA?iei nr.1, municipiul BotoAYani, cu urmA?toarea ordine de zi:

1. Prezentarea Raportului de verificare AYi certificare al BilanA?ului contabil AYi Contului de profit AYi pierderi la 31.12.2015 al S.C. LOCATIVA SA BotoAYani, Ai??ntocmit de Comisia de cenzori a societA?A?ii.
2. Prezentarea Raportului auditorului independent pentru anul 2015.
3. Aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de AdministraA?ie privind activitatea S.C. LOCATIVA SA BotoAYani Ai??n anul 2015 AYi descA?rcarea de gestiune a administratorilor.
4. Aprobarea SituaA?iilor financiare anuale la 31.12.2015 ale S.C. LOCATIVA SA BotoAYani.
5. Aprobarea repartizA?rii profitului realizat la 31.12.2015 de S.C. LOCATIVA SA BotoAYani.
6. Aprobarea raportului anual al Comitetului de nominalizare AYi remunerare din cadrul Consiliului de AdministraA?ie al S.C. LOCATIVA SA BotoAYani, Ai??ntocmit Ai??n conformitate cu art. 55 alin. 2 AYi 3 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanA?a corporativA? a Ai??ntreprinderilor publice.
7. a) Prezentarea Raportului privind execuA?ia contractelor de mandat, inclusiv al ai??zPlanului de administrare al S.C. LOCATIVA SA BotoAYani elaborat conform prevederilor art. 30 alin. 1 din OUG nr. 109/2011, pentru perioada 2012 – 2016ai??? Ai??ntocmit de membrii Consiliului de AdministraA?ie ai S.C. LOCATIVA SA BotoAYani.
b) Propunere AYi aprobare, Ai??n conformitate cu art. 28, alin. 3 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanA?a corporativA? a Ai??ntreprinderilor publice, de reAi??nnoire pentru o perioadA? de 4 (patru) ani, a mandatelor administratorilor care AYi-au Ai??ndeplinit Ai??n mod corespunzA?tor atribuA?iile
8. Completarea Consiliului de AdministraA?ie de la S.C. LOCATIVA SA BotoAYani.
9. Aprobarea contractA?rii serviciului de audit statutar, cu respectarea prevederilor OUG nr. 34/2006 AYi OUG nr. 109/2011.
10. Probleme diverse.

AZn cazul neAi??ndeplinirii condiA?iilor legale pentru desfA?AYurarea AYedinA?ei la prima
convocare, Adunarea GeneralA? a AcA?ionarilor se convoacA? pentru a doua oarA?, Ai??n acelaAYi loc AYi la aceeaAYi orA? Ai??n data de 07.04.2016.

PreAYedintele Consiliului de AdministraA?ie,
Ing. Mihail Costin Gheorghiu